مواجهة جرائم غسل الأموال - أمستردام 26 أكتوبر 2025
: 316مقدمة:
تُعد جريمة غسل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية، إذ تُضفي الصفة الشرعية على العديد من العمليات غير القانونية، مثل تصريف الأموال، إدارتها، حفظها، استبدالها، استثمارها، تحويلها، أو التلاعب في قيمتها.
وتنشأ هذه الأموال عادةً عن جرائم متعددة، منها:
تصنيع وتجارة المواد المخدّرة، الاتجار غير المشروع بالمجوهرات أو الآثار، النصب والاحتيال، جرائم الإرهاب، الدعارة والفجور، الرشوة والاختلاس من المال العام، أو أي من الجنايات التي تمس أمن الدولة، وكذلك جرائم التزوير في الزيوف والمسكوكات.
اهداف الدورة:
يهدف هذا البرنامج التدريبي المكثّف إلى:
- إطلاع المشاركين على مفاهيم وعناصر عمليات غسل الأموال والأساليب والأنماط المستخدمة فيها.
- الإلمام بـ المتطلبات والتوجيهات الدولية لمكافحة عمليات غسل الأموال.
- التعريف بالجهود المحلية والدولية المبذولة في مجال مكافحة غسل الأموال.
- تأهيل المشاركين لإكسابهم الخبرة في تحديد العمليات المرتبطة بغسل الأموال، والتعرّف على أحدث الأساليب المصرفية والتشريعية للحد من خطورتها وانتشارها.
المحاور العلمية:
الوحدة الأولى
- تاريخ غسل الأموال.
- فيديو: كيف تُغسل الأموال؟
- دراسة وقراءة في القانون المصري وقانون دولة الإمارات.
- تعريف غسل الأموال والمقصود بها.
- جريمة غسل الأموال في التشريع الإماراتي كجريمة مستقلة.
الوحدة الثانية
- قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
- الهدف من القانون.
- أركان جريمة غسل الأموال.
الوحدة الثالثة
- أهداف غسل الأموال.
- فيديو توضيحي عن غسل الأموال.
- مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الوحدة الرابعة
- طرق مكافحة غسل الأموال.
- انعكاسات (التأثير السلبي) لعمليات غسل الأموال:
- فيديو خاص بغسل الأموال.
- أدوات غسل الأموال.
- مراحل غسل الأموال.
- أسباب انتشار عمليات غسل الأموال.
- علامات غسل الأموال.
الوحدة الخامسة
- جهود الدول العربية في مكافحة غسل الأموال.
- جهود دولة الإمارات في التعاون مع الجهات الدولية.
- أهم المنظمات والجهات الدولية في هذا المجال.
-
مجموعة العمل المالي (FATF):
- صلاحيات المجموعة.
- التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- نموذج تطبيقي لقضية غسل أموال.
- فيديو شامل عن غسل الأموال.