• يهدف هذا البرنامج التدريبي المكثف الى اطلاع المشاركين على مفاهيم وعناصر عمليات غسيل الأموال والأساليب والأنماط المستخدمة فيها والجهود المحلية والدولية لمكافحتها.
• الإلمام بالمتطلبات والتوجيهات الدولية لمكافحة عمليات غسل الأموال.
• التعريف بالجهود المبذولة في مجال مكافحة غسل الأموال.
• تأهيل المشاركين وإكسابهم الخبرة التي تعينهم على تحديد العمليات ذات العلاقة بغسل الأموال ووقوفهم على أحدث الأساليب في هذا المجال وكيفية مواجهتها مصرفيا وتشريعيا للحد من خطورتها وانتشارها.

الوحدة الأولى

• تاريخ غسل الأموال.
• فيديو كيف تغسل الأموال؟
• دراسة وقراءة فى القانون المصري وقانون دولة الامارات.
• تعريف غسل الأموال.
• ما المقصود بغسل الأموال.
• جريمة غسل الأموال في التشريع الإماراتي جريمة مستقلة.

الوحدة الثانية

• قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
• الهدف من القانون.
• أركان جريمة غسل الأموال.

الوحدة الثالثة

• أهداف غسل الأموال.
• فيديو عن غسل الأموال.
• مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

1. مخاطر اقتصادية ✓
2. مخاطر اجتماعية ✓
3. مخاطر وأضرار أمنية ✓

الوحدة الرابعة

• طرق مُكافحة غسل الأموال

• انعكاسات (التأثير السلبي) لعمليات غسل الأموال:

  1. انعكاسات اقتصادية ✓

  2. انعكاسات سياسية ✓

  3. انعكاسات اجتماعية ✓

• فيديو خاص بغسل الأموال.
• أدوات غسل الأموال.
• مراحل غسل الأموال.
• أسباب انتشار عمليات غسل الأموال.
• علامات غسل الأموال؟

الوحدة الخامسة

• جهود الدول العربية لمكافحة غسل الأموال.
• جهود دولة الإمارات في التعاون مع الجهات الدولية.
• أهم المنظمات والجهات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال.
• FATF صلاحيات مجموعة العمل المالي.
• التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي (فاتف) في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• نموذج قضية غسل أموال.
• فيديو شامل عن غسل الأموال.